제2기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 :  2020년 3월 25일(목), 오전 10시

2. 장    소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 B224(대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

           제1호 의안 : 제2기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

           제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

           제3호 의안 : 이사 선임의 건, 사내이사 : 이병구(신규선임) 

           제4호 의안 : 감사 선임의 건, 상근감사 : 오학진(신규선임)

           제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

           제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

           제7호 의안 : 결손금 보전 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

      상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2021년 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 

     인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/」

   2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

      - 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

   3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 및 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여 

     - 주주확인용 인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

   ■ 직접행사 : 신분증 

   ■ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 3월 10일

주식회사  네패스아크

대표이사  이창우 (직인생략)