제3기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 10:00

2. 장소 : 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :  1) 감사보고,  2) 영업보고,  3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건
  ○ 제1호 의안 : 제3기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
  ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
               제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창우)
               제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이병우)
               제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이덕규)
               제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(원종석)
   ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (이경호)
   ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
   ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
    - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
                      대리인의 신분증

나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

  가) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
     - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
     - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
      : 2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시
          (기간 중 24시간 이용 가능)
 

  다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
      전자 위임장 수여.
      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
                                                 금융결제원 개인용도제한용 인증서등

  라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
       경우 기권으로 처리

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월  8일

주식회사  네패스아크

대표이사  이창우 (직인생략)