제4기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 18조에 의거, 의결권이 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 - |
1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 10:00
2. 장소 : 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제4기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 현태수 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 이귀로 선임의 건(신규선임)
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일한 25억원)
○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일한 2억원)
4. 경영참고사항 비치
| 상법 제 542조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. |
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
| 당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다. |
5. 주주총회 참석시 준비물
| - | 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) | |
| - | 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 | |
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| ☞ | 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시 |
6. 코로나19관련 사항
| - | 건물 및 주주총회장 폐쇄 등 만약의 긴급상황에 대비하여 총회의 일시 및 장소등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| - | 총회장 입구에서 발열을 체크할 예정이며 특히 최근 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상이상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 입장이 거부 될 수 있습니다. (입장이 거부 될 경우 현장에서 주주확인 후 비치된 위임장을 통해 의결권을 행사 할 수 있습니다.) |
※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월
6일
주식회사 네패스아크
대표이사 이창우 (직인생략)
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