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뉴스

제6기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제 18 조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2025년 3월 28일(금), 오전 10시 00분

2. 장    소 : 충청북도 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.   부의안건

             제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

             제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

                 제2-1호 : 사내이사 이창우 선임의 건(재선임)

                 제2-2호 : 사내이사 이병우 선임의 건(재선임)

                 제2-3호 : 기타비상무이사 김지형 선임의 건(신규선임)

                 제2-4호 : 사외이사 박찬구 선임의 건(신규선임)

             제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이경호)

             제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

             제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

      상법 제542조의 4 제3하에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.nepesark.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   6. 주주총회 참석시 준비물

 구분

 개인

 법인​

 직접행사

 본인 신분증

 대표이사(법인등기부등본, 본인 신분증)

 간접행사

 ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

 ② 주주의 신분증 사본

 ③ 대리인의 신분증

 ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인)

 ② 법인인감증명서(3개월 이내)

 ③ 대리인의 신분증


 ☞ 주주가 미성년자의 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및

 

    법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계등을 증명하는 서류(성명,주민등록번호는 반드시 표시)제시

 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

2025년 3월 13일

주식회사  네패스아크

대표이사 이  창  우 (직인생략)

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